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上海康达化工新材料集团股份有限公司关于拟签署项目投资建设协议

2019-10-07 

 

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本项目投资建设协议书及商务配套项目协议书的签署尚需公司股东大会审议通过。

  2、本项目的投资建设受国家或地方有关政策调整、宏观经济波动、项目审批等实施条件发生变化的影响,协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

  3、本项目目前尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  4、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  2019年9月19日,上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟签署项目投资建设协议书的议案》和《关于拟签署商务配套项目协议书的议案》。为全面落实公司战略规划,进一步完善公司产业布局,提高公司持续经营能力,促进公司可持续发展,公司拟通过全资子公司上海康达新能源材料有限公司之全资子公司唐山曹妃甸料有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)与曹妃甸化学工业园区管理委员会签署《项目投资建设协议书》,投资建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”,该项目计划投资总额约为14亿元。

  同时,公司拟通过曹妃甸公司与曹妃甸临港商务区管理委员会签署《项目投资协议书》,拟投资建设“北方基地商务配套项目”,该项目是为年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目的商务配套,计划投资总额约为3.5亿元,占地面积约30亩,总建筑面积约4万平方米,主要建设内容为办公楼、研发楼、公寓酒店及相关配套设施,以满足生产建设项目的发展需求。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,上述议案需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  经营范围:密封胶生产项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1、交易对方分别为曹妃甸化学工业园区管理委员会和曹妃甸临港商务区管理委员会。

  2、公司、曹妃甸公司与曹妃甸化学工业园区管理委员会、曹妃甸临港商务区管理委员会不存在关联关系,公司、曹妃甸公司最近一个会计年度未与曹妃甸化学工业园区管理委员会及曹妃甸临港商务区管理委员会发生同类业务。

  3、曹妃甸化学工业园区坐落于曹妃甸工业区东南部,重点布局临港石油化工、盐化工、精细化工等工业及化工产品的储运物流工业。该区域未来将逐渐打造成世界级的临港化学工业基地、环渤海油气储运中心、中国北方化工品贸易集散中心。园区南部濒海区域,集中建设大型炼化一体化项目,向北依次布局基础原料项目、综合化学品项目和化工新材料项目,形成自南向北,装置由重而轻、原料递次供应格局。曹妃甸化学工业园区管理委员会具备良好的履约能力。

  曹妃甸临港商务区位于曹妃甸工业区中心区域,规划面积21.42平方公里。目标为打造产城融合、充满活力、富有魅力、幸福感强的新型美丽城区,曹妃甸临港商务区管理委员会具备良好的履约能力。

  3、计划投资总额:项目计划总投资为141,825.14万元,资金来源为公司自有及自筹资金,项目将根据公司后续战略发展规划及市场整体情况分阶段实施。

  (1)项目名称及内容:年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目,本项目建成后将具备年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料的生产能力(环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、贵州省哪里有足球学校可以进中超的。SBS胶、UV胶及硅胶生产车间、生产装置及公辅配套设施)。

  (2)项目选址及用地规模:项目用地拟选址位于曹妃甸化学工业园区,约493亩。具体位置以曹妃甸区规划部门最终审核意见为准,用地面积以土地使用权证载明的内容为准。乙方应履行招拍挂程序取得项目用地使用权。

  (4)项目建设期限:项目建设期限为24个月,自2020年9月开工建设,项目至2022年9月前投资到位并竣工,至2022年12月前投产(运营)。乙方确保项目总投资和固定资产投资自本协议签订之日起3年内完成。

  (5)甲方支持项目建设内容:甲方按土地现状提供项目用地。项目用地性质为工业用地,使用期限50年(以土地使用权证载明的时间为准)。

  (6)甲方主要权责:为乙方提供优质服务和良好的发展环境,维护乙方的正常生产经营秩序;协助乙方办理企业立项、审批和其他相关的证照手续;有权对乙方工程建设进行监督和管理;法律、法规规定的其他权利和义务。

  (7)乙方主要权责:依法申请办理项目用海用地手续,自愿遵守和执行甲方各项管理规定;积极参与地方经济建设,服从当地政府领导,执行当地政府以及园区管委会不违背协议条款和法律法规的各项工作安排;必须严格按照乙方承诺的时限进行开工建设和竣工投产,并确保协议约定投资额到位;乙方因客观原因确需延期的,必须以书面形式向甲方申请并取得甲方的认可;乙方项目用地为工业用地,不得进行商业开发。未经甲方同意,不得转让、出售、出租用地及附属建筑物;法律、法规规定的其他权利和义务。

  2、项目地址:拟选址于曹妃甸临港商务区内,占地面积约30亩,总建筑面积约4万平方米;

  3、计划投资总额:项目计划总投资为35,000万元,资金来源为公司自有及自筹资金,项目将根据公司后续战略发展规划及市场整体情况分阶段实施。

  (1)项目名称及内容:北方基地商务配套项目,建筑面积4万平方米,主要建设内容为办公楼、研发楼、公寓酒店及相关配套设施等。

  (2)项目选址用地规模:乙方拟选址于曹妃甸临港商务区中山路以西,电力廊道河以东,河北二路以北,河北三路以南,约30亩。具体位置以曹妃甸区规划部门最终审核意见为准,用地面积以土地使用权证载明的内容为准。管家婆。乙方应履行招拍挂程序取得项目用地使用权。

  (4)项目建设期限:该项目建设期限为12个月,乙方承诺在甲方协助办理完善相关手续的前提下,古代司马相如和卓文君的爱情令人动容,管家婆牛魔王信封彩图,确保自2020年6月30日开工建设,2021年6月30日前投资到位并竣工, 2021年6月前运营。

  (5)甲方支持项目建设内容:甲方按土地现状提供项目用地。项目用地性质为商业用地,使用期限40年(以土地使用权证载明的时间为准)。

  (6)甲方主要权责:为乙方提供优质服务和良好的发展环境,维护乙方的正常生产经营秩序;协助乙方办理企业立项、审批和其他相关的证照手续;有权对乙方进行监督和管理;法律、法规规定的其他权利和义务

  (7)乙方主要权责:依法向曹妃甸区国土资源主管部门申请办理项目用地手续,自愿遵守和执行甲方各项管理规定;积极参与地方经济建设,遵守国家和地方相关法律法规,执行当地政府以及园区管委会不违背协议条款和法律法规的各项工作安排;乙方必须严格按照承诺的时限进行开工建设和竣工运营,并确保协议约定投资额(内容)到位;乙方因客观原因确需延期的,必须以书面形式向甲方申请并取得甲方的认可;乙方因市场原因增减投资额时应向甲方进行报告备案;乙方项目用地为商业用地,不得进行其他用地开发;未经甲方同意,不得转让、出售、出租项目用地;法律、法规规定的其他权利和义务。

  在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下,“十三五”时期,我国胶粘剂行业紧跟国家发展战略,平稳增长,抓住“一带一路”机遇,走向国际化道路。胶粘剂作为应用广泛的工业材料,国内高端胶粘剂生产企业凭借规模优势及技术优势,在有效降低生产成本的同时提高产品质量及稳定性,不断开发出可替代进口或填补国内空白的高端产品,在更多应用领域里获得先机,实现规模化和专业化生产,从而确立或保持领先优势,维持并进一步改善自身的盈利水平,随着下游行业的持续增长迎来较大的市场空间。

  胶粘剂新材料市场的发展,促使新产品和解决方案不断增加,加大了胶粘剂新材料行业的市场竞争,客户对于产品提出了更高的要求,高端产品需要更加精细化的生产工艺和生产环境。

  基于上述情况,新项目的建设能够更好的匹配公司未来发展的需求,便于公司统一调整现有生产线,合理规划生产布局,改善生产经营环境,提升产品质量和附加值。

  该项目建设完成后,公司将形成比较完善的胶粘剂新材料产业链条,实现公司的产业版图从南方向北方的顺利延伸。同时,该项目将与客户形成产业链上下游联动,有利于发挥产业一体化优势,从而可以有效的控制成本,实现产品效益最大化,提升公司的整体规模、盈利能力及市场竞争力,符合公司及全体股东的整体利益。

  随着公司新的生产项目的推进,业务规模进一步扩大,北方基地商务配套项目的建设,将有利于公司未来引进各类人才、提升员工满意度,增强员工的认同感、归属感和凝聚力,从而保障公司生产和未来发展的人才、劳动力供应的需要及战略目标和经营目标的实现。为公司的可持续发展奠定基础,本次投资符合公司长期发展战略要求。

  1、本项目投资建设协议书及商务配套协议书的签署尚需公司股东大会审议通过,本次项目投资建设协议书是否生效存在不确定性。

  2、本次投资涉及的项目用地尚未取得,需通过参与招拍挂程序依法取得项目用地的土地使用权,公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序,但竞拍结果具有不确定性。

  3、受国家或地方有关政策调整、宏观经济波动、项目审批等实施条件发生变化的影响,协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

  4、本投资建设协议书及商务配套协议书涉及的项目投资额、产值等数值均为计划数或预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺;项目收益受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响,存在不确定性,且存在最终金额与协议金额不一致的风险。

  5、本项目资金来源为公司自有及自筹资金,本项目的投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该项目顺利实施。

  本协议项下的项目目前尚处于筹备阶段,其实施进度存在不确定性,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响;本协议的签署与履行对公司业务的独立性不构成影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。

  与曹妃甸化学工业园区管理委员会拟签署的《项目投资建设协议书》,计划投资建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”,新项目的建设符合公司的发展战略,有利于提高公司的综合竞争力,不会损害中小股东的利益,符合公司的战略目标和经营目标的需求。因此同意签署项目投资建设协议书,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  与曹妃甸临港商务区管理委员会拟签署的《项目投资协议书》,计划投资建设“北方基地商务配套项目”,将有利于公司未来引进各类优秀人才、提升员工满意度,增强员工的认同感、归属感和凝聚力,不会损害中小股东的利益,符合公司的战略目标和经营目标的需求。因此同意签署商务配套项目协议书,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本人同意签署相关的项目投资建设协议书和商务配套协议书,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。鉴于本次拟投资金额较大,投资周期较长,具有不确定性,结合我的专业背景,本人希望公司针对本次项目的后续事项审慎决策,对方案进一步优化,及时履行信息披露义务。本着对中小股东负责的原则,本人将会持续关注该项目的进展情况。

  2019年9月19日,公司召开了第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟签署项目投资建设协议书的议案》和《关于拟签署商务配套项目协议书的议案》。监事会认为:

  与曹妃甸化学工业园区管理委员会拟签署《项目投资建设协议书》,计划资建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”,能够更好的匹配公司未来发展的需求,便于公司统一调整现有生产线,合理规划生产布局,改善生产经营环境,提升产品质量和附加值。为公司的可持续发展奠定基础,本次投资符合公司长期发展战略要求。

  与曹妃甸临港商务区管理委员会拟签署《项目投资协议书》,计划投资建设“北方基地商务配套项目”,北方基地商务配套项目的建设将有利于公司未来引进各类优秀人才、提升员工满意度,增强员工的认同感、归属感和凝聚力,从而保障公司生产和未来发展的人才、劳动力供应的需要及战略目标和经营目标的实现。

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